PreveNet Expediente Digital

Introductions PreveNet Expediente Digital

Die offizielle App von BeCloud, Teil der PreveNet-Plattform, wurde für in Mexiko verpflichtete Unternehmen entwickelt, um die digitalen Dateien ihrer Kunden gemäß dem mexikanischen Bundesgesetz zur Verhinderung und Aufdeckung von Geschäften mit illegalen Ressourcen (LFPIORPI) und den Richtlinien der Zentralen Zentralstelle für Finanzinformationen (UIF) zu erfassen, zu aktualisieren und zu verwalten. Sie ermöglicht sichere, nachvollziehbare und benutzerfreundliche AML/CFT-Maßnahmen über mobile Geräte.

Hauptfunktionen:

*Registrierung von Einzelpersonen, juristischen Personen und Trusts.

*Scanner/OCR zum Einlesen von Dokumenten (INE, RFC usw.) und automatisches Vorbefüllen anhand von Fotos oder Dateien.

*Elektronische Datei mit Dokumenten-Uploads, Ablaufdaten und Statusanzeige für ausstehende Dokumente.

*Suche und Filter nach gefährdeten Aktivitäten und verpflichteten Unternehmen; Bearbeitung und Löschung von Kunden.

*Anmeldung mit Zugangsdaten und biometrischer Option; Zugriff auf „Mein Abonnement“.

*Ideal für Teams, die bei der Erstellung und Pflege von Dateien auf Schnelligkeit und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen angewiesen sind.