PreveNet Expediente Digital

Introductions PreveNet Expediente Digital

De officiële app van BeCloud, onderdeel van het PreveNet-platform, is ontworpen voor verplichte entiteiten in Mexico om de digitale bestanden van hun cliënten vast te leggen, bij te werken en te beheren in overeenstemming met de federale wet ter voorkoming en identificatie van transacties met illegale middelen (LFPIORPI) en de richtlijnen van de Financial Intelligence Unit (UIF). Het faciliteert AML/CFT-operaties vanaf mobiele apparaten met beveiliging, traceerbaarheid en hoge gebruiksvriendelijkheid.

Belangrijkste kenmerken:

*Registratie van natuurlijke personen, rechtspersonen en trusts.

*Scanner/OCR voor het lezen van documenten (INE, RFC, enz.) en automatisch vooraf invullen met foto's of bestanden.

*Elektronisch bestand met documentuploads, vervaldatums en een statusindicator voor documenten in behandeling.

*Zoeken en filteren op kwetsbare activiteit en verplichte entiteit; bewerken en verwijderen van cliënten.

*Inloggen met inloggegevens en biometrische optie; toegang tot Mijn Abonnement.

*Ideaal voor teams die snelheid en naleving van regelgeving vereisen bij het maken en onderhouden van bestanden.