PreveNet Expediente Digital

Introductions PreveNet Expediente Digital

O aplicativo oficial da BeCloud, parte da plataforma PreveNet, foi desenvolvido para que entidades obrigadas no México capturem, atualizem e gerenciem os arquivos digitais de seus clientes em conformidade com a Lei Federal de Prevenção e Identificação de Operações com Recursos Ilícitos (LFPIORPI) e as diretrizes da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Ele facilita as operações de AML/CFT (Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo) a partir de dispositivos móveis, com segurança, rastreabilidade e alta usabilidade.

Principais funcionalidades:

*Cadastro de pessoas físicas, jurídicas e trusts.

*Leitura de documentos por OCR (Escritório de Registro de Informações Financeiras) e preenchimento automático a partir de fotos ou arquivos.

*Arquivo eletrônico com uploads de documentos, datas de validade e indicador de status para documentos pendentes.

*Busca e filtros por Atividade Vulnerável e Entidade Obrigada; edição e exclusão de clientes.

*Login com credenciais e opção biométrica; acesso à Minha Assinatura.

* *Ideal para equipes que exigem rapidez e conformidade regulatória na criação e manutenção de arquivos.