PreveNet Expediente Digital

Introductions PreveNet Expediente Digital

L'app ufficiale di BeCloud, parte della piattaforma PreveNet, è progettata per consentire alle entità obbligate in Messico di acquisire, aggiornare e gestire i file digitali dei propri clienti in conformità con la Legge Federale per la Prevenzione e l'Identificazione delle Operazioni con Risorse Illecite (LFPIORPI) e le linee guida dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Facilita le operazioni AML/CFT da dispositivi mobili con sicurezza, tracciabilità ed elevata usabilità.

Caratteristiche principali:

*Registrazione di persone fisiche, persone giuridiche e trust.

*Scanner/OCR per la lettura di documenti (INE, RFC, ecc.) e precompilazione automatica da foto o file.

*Archivio elettronico con caricamento di documenti, date di scadenza e indicatore di stato per i documenti in sospeso.

*Ricerca e filtri per Attività Vulnerabile ed Entità Obbligata; modifica ed eliminazione dei clienti.

*Accesso con credenziali e opzione biometrica; accesso a Il Mio Abbonamento.

*Ideale per i team che richiedono velocità e conformità normativa nella creazione e nella gestione dei file.