PreveNet Expediente Digital

Introductions PreveNet Expediente Digital

L'application officielle de BeCloud, intégrée à la plateforme PreveNet, est conçue pour permettre aux entités assujetties au Mexique de saisir, mettre à jour et gérer les dossiers numériques de leurs clients, conformément à la Loi fédérale pour la prévention et l'identification des opérations avec des ressources illicites (LFPIORPI) et aux directives de la Cellule de renseignement financier (UIF). Elle facilite les opérations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) depuis les appareils mobiles, en garantissant sécurité, traçabilité et grande facilité d'utilisation.

Fonctionnalités clés :

*Enregistrement des personnes physiques, des personnes morales et des fiducies.

*Scanner/OCR pour la lecture de documents (INE, RFC, etc.) et le pré-remplissage automatique à partir de photos ou de fichiers.

*Dossier électronique avec téléchargement de documents, dates d'expiration et indicateur de statut pour les documents en attente.

*Recherche et filtrage par activité vulnérable et entité assujettie ; modification et suppression des clients.

*Connexion par identifiants et option biométrique ; accès à « Mon abonnement ».

*Idéal pour les équipes qui exigent rapidité et conformité réglementaire dans la création et la maintenance des fichiers.